特別提示：

1、本次股東大會未出現否決議案的情形；

2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況：

1、會議召開時間：

（1）現場會議時間：2020年6月3日下午14:55

（2）網絡投票時間：2020年6月3日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020年6月3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2020年6月3日9:15至6月13日15:00的任意時間

2、會議地點：石家莊高新區天山大街238號以嶺健康城會議室

3、會議召開方式：現場投票、網絡投票相結合

4、會議召集人和主持人：公司董事會。董事長吳以嶺先生主持會議。

本次會議的召集、召開程序及表決方式符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

（二）會議出席情況

1、出席會議的總體情況

出席本次股東大會現場會議和參加網絡投票的股東及股東代理人共23人，代表股份662,017,735股，占公司總股本的54.9978%。

2、現場會議股東出席情況

出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共9人，代表股份655,065,654股，占公司總股本的54.4202%。

3、通過網絡投票出席會議股東情況

參加網絡投票的股東共14人，代表股份6,952,081股，占公司總股本的0.5776％。

4、參加投票的中小投資者（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）情況

出席現場投票及網絡投票的中小投資者共17人，代表股份7,581,442股，占公司總股本的0.6298%。

（三）公司部分董事、監事和高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了會議。

二、議案審議表決情況

出席會議的股東及股東代理人通過現場投票、網絡投票表決方式進行表決，審議通過了《關于申請發行超短期融資券的議案》。

表決情況：同意662,012,135股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9992%；反對1,600股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0002%；棄權4,000股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0006%。

其中，除董事、監事和高級管理人員以外單獨或者合并持有公司5%以下股份的中小股東表決情況：同意7,575,842股，占出席會議中小股東所持股份的99.9261%；反對1,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0211%；棄權4,000股，占出席會議中小股東所持股份的0.0528%。

三、律師出具的法律意見

北京國楓律師事務所律師出席并見證了本次股東大會，出具見證意見如下：本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件及以嶺藥業章程的規定；本次股東大會的召集人和出席會議人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決方法符合相關法律、法規、規范性文件及以嶺藥業章程的規定，表決結果合法有效。

四、備查文件目錄

1、公司2020年第三次臨時股東大會決議；

2、北京國楓律師事務所關于以嶺藥業2020年第三次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告。